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铁龙物流:第六届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

发布时间:2018-06-13 10:14  浏览:

用纸覆盖法典:600125 短券:铁龙组织工作 公报号:供应伙食 2014-008

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第六感觉届市政维修服务机构第十七次相遇公报

董事会和公司整体董事使发誓、给错误的劝告性的州或伟大人物忽略,心甘情愿的的忠诚、个人和协同指责的诚实和完整性。

一、董事会相遇

这次相遇的传唤、按照《公司条例》和《条例》的规则传唤。

这次相遇使活跃 2014 年 5 月 30 日以封面、发副本和发电子邮件。

这次相遇是 2014 年 6 月 3 日以传达方法传唤。

这次相遇的头脑 9 人,亲自导演 9 人,这次相遇是真的 9 董事的姓名行使由舆论决定。。

二、董事会相遇尊敬

1、提供食宿第七届董事会报考者鸟嘴相接触

董事会基金公司的有关规则,提供食宿吴云田、李德茂、俞晴新、吴永奇、陶白辉、吴琼、江超峰、李艳席、庄伟 公司第七届董事会9名报考者,朝内的江超峰、李艳席、庄伟是孤独董事报考者。

孤独董事苗润胜、张晓东和郭雳对该鸟嘴相接触宣布了孤独异议:以为董事会提供食宿公司第七届董事会董事报考者的顺序适合《公司条例》的相关规则,被提供食宿的报考者也适合公司条例。、公司条例下董事的资历和资历,不存在《公司条例》规则制止供职的影响及被奇纳河证监会使受苦用纸覆盖市场禁入处分的状态,使和谐一致董事会提供食宿第七届董事会报考者鸟嘴相接触。

本法案切中要害报考者是 9 这张票使和谐一致经过。。

本条例草案须查阅股东大会尊敬。。

2、论传唤 2013 年度股东大会发酵饮料

基金《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会建议传唤董事会相遇。 2013 年度股东大会,并将其次的事项查阅股东大会尊敬 2013 年度公报及其总结(2) 2013 年度董事会加工语句(3) 2013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句(4) 2013 孤独董事年度公报(5) 2013 年度决算表(6) 2013 年度利润分配工程(7) 论报应审计惯例 2013 发酵饮料年度审计薪酬(8) 以会计公司为公司工钱公司 2014 发酵饮料年度财务报告审计机构(9) 以会计公司为公司工钱公司 2014 发酵饮料年度内心把持审计机构(10) 在附近的修正公司条例的鸟嘴相接触(11) 七届董事会挑选移动书(十二) 挑选中西部及东部各州的县议会第七届中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触 9 这张票使和谐一致经过。,支持 0 票,弃权 0 票。本公报。

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董 事 会

2014 年 6 月 4 第七届董事会报考者名单

吴云田,男,1959 年 9 月分娩,学会本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 微型汽车有把握的监察部头脑辅助物 年 11 月至 2007 年 2 任铁道部交通通过部副头脑。 年 2 月至 2014 年 4 兰州铁道部门局局长;2014 年 4 到眼前为止,奇纳河铁道部门货柜通过有限公司董事长。、行政经理。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

李德茂,男,1956 年 12 月分娩,两年制专科学校学历。2003 年 8 月至 2005 年 4 沈阳铁道部门局副总工程师;2005 年 4 月至 2006 年 4 沈阳铁道部门局通过司理事;2006 年 4 月至 2008 年 10 沈阳铁道部门局副首座经济专家;2008 年 11 铁龙公司从量税副董事长。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

俞晴新,男,1955 年 4 月分娩,研究生的学历。2001 年 5 月至 2003 年 1 公司副行政经理;2003 年 1 山肩公司行政经理到这点为止。持股效用39,564 股,它缺乏受到奇纳河证监会和O的处分。。

吴永奇,男,1963 年 3 月分娩,学会本科学历。2005 年 2 月至 2006 年 四月,他在呼和浩特铁道部门局呼和浩特站屯驻。 年 4 月至 2007 年 1 他被指定而尚未上任的为首座调整官兼通过部头脑。 年 1 月至 2008 年 3 内蒙古吉通铁道部门有限指责公司副董事长。、行政经理;2008 年 3 奇纳河铁道部门货柜公司董事长、副行政经理。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

陶白辉,男,1963 年 11 月分娩,学会本科学历。2004 年 4 月至 2005 年 octanol 辛醇,他山肩货运营销能解决副总监。 年 10 月至 2006 年 3 月任 Shenyang Railwa货运部副局长 年 3 月至 2010 年 12 月任 沈阳铁道部门局沈阳货运区长2010; 年 12 月至 2014 年 1 沈阳铁道部门局货运维修服务司理事 年 1 到眼前为止,他一向山肩沈阳铁道部门局大连行政经理。。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

吴琼,男,1964 年 2 月分娩,学会本科学历。2002 年 2 月至 2003 年 12 奇纳河铁道部门货柜通过部库房副国务卿 年 12 月至 2005 年 12 奇纳河铁道部门货柜公司总会计部门副国务卿;2005 年 12 本公司副行政经理兼首座财务官。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

江超峰,男,1950 年 4 月分娩,学会本科学历。1993 年至 2011 曾任奇纳河物质储运副行政经理。 年至 2007 2007,任股份有限公司副主席。 年至 2011 他变成股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。 奇纳河物质大量和通过公司总裁。眼前不保存效用。他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

李艳席,男,1970 年 1 月分娩,博士研究生的教育。1992 作为大连理工学会的教员。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

庄炜,女,1970 年 9 月分娩,学会本科学历。2002 北京的旧称君和黑色豪门企业,2005 变成年度合伙人。眼前不保存效用,他们也缺乏受到奇纳河证监会的处分。。

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